روایتی از مشکلات عدم پیوستن به FATF

فرهیحتگان به نقل ازیک عضو اتاق بازرگانی ایران نوشت: چرا واکسن ما با این‌همه خواهش، التماس و واسطه به دستمان می‌رسد؟ چون به دلیل تحریم‌ها و لیست سیاه FATF، نمی‌توانیم مبادلات خود را به درستی انجام دهیم!!.

سرانجام FATF به کجا رسید!

رئیس‌جمهور در نشست استانداران با گلایه از عدم تصویب لوایح fatf در مجمع تشخیص مصلحت، مدعی شد رهبری با لوایح دولت مخالفتی ندارند. ادعایی که یک‌بار نیز از سوی جهانگیری مطرح اما تکذیب شد.

به گزارش مشرق، دوم بهمن‌ماه امسال مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی CFT (یکی از لوایح چهارگانه FATF) به پایان رسید و نظر شورای نگهبان درباره این لایحه باصطلاح قانونی مُحکَّم شد.

سال گذشته لایحه پوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه‌ مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت. 

FATF توصیه دوستان یا دستور دشمنان؟!

اجرای برنامه اقدام FATF، دستور آمریکا و اروپا است و غربی‌ها حداقل ۸بار در سطوح مختلف و بطور رسمی اعلام کرده‌اند که ایران باید الزامات FATF را اجرا کند!

به گزارش مشرق، در ماه‌های اخیر که موضوع FATF در کشور ما بسیار جنجالی و بحث برانگیز شده است، ادعاهای مختلفی از سوی حامیان این نهاد بین الدولی مطرح گردیده است تا افکار عمومی برای اجرای دستورات آن قانع شود. یکی از این ادعاها، توصیه یا الزام «کشورهای دوست» از جمله چین و روسیه بوده است. مسئولین دولتی و حامیان اجرای دستورات FATF ادعا می‌کنند که دوستان ایران از جمله چین و روسیه اعلام کرده‌اند که برای ادامه همکاری‌های بانکی، ایران نباید به حالت اقدامات مقابله‌ای (لیست سیاه) بازگردد.

دوستان ما منتظر تصویب پالرمو و CFT هستند؟

به عنوان مثال فلاحت پیشه رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس در این زمینه گفته است: «حتی کشورهای دوست ما چون روسیه اعلام کردند اگر ایران همکاری نکند بانک‌های روسیه نمی‌توانند با ما همکاری داشته باشند». همچنین آقای ظریف در جریان تصویب کنوانسیون CFT در مجلس ادعا کرد: «رئیس‌بانک مرکزی روسیه سه روز قبل به آقای همتی گفت بدون FATF نمی‌توانیم کاری برای شما بکنیم». اخیراً نیز آقای روحانی درباره تصویب لوایح مربوط به FATF گفته است:

پیوستن به FATF جایگاه ایران را به مرتبه فرودست تنزل می‌دهد

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی اعلام کرد: پیوستن به FATF ایران را از مقام فرادست به جایگاه فرودست تنزل خواهد داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در آخرین جلسه رسمی خود ضمن تحسین‌ّبرانگیز و هوشمندانه خواندن رفتار مجلس در جریان بررسی لوایح چهارگانه دولت که گفته شده با هدف تغییر وضعیت خاکستری ایران در سازمان FATF تدوین شده، تاکید کردند که مسکوت گذاشتن دو ماهه یکی از لایحه می‌تواند طرف اروپایی برجام را مجبور به اعلام تضمین‌های عملی برای عمل به تعهدات این پیمان کند.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی با ممنوع و غیر قابل بخشش دانستن انجام هرگونه آزمون و خطا در مسائلی که منافع ملی ایران را نشانه رفته است، یادآوری کرد که در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، فهرست مطولی از حق کشی‌ها، اشغالگری‌ها و عدالت ستیزی‌ها از سوی آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی منطقه‌ای‌اش پیش‌روی ایرانیان قرار گرفته که جایی برای آزمون‌های پایه و محاسبه‌های غلط نسبت به دشمن باقی نمی‌گذارد.

این جمعیت با اشاره به معطل نگه داشتن ۷۰ ساله مطالبات بر حق فلسطینیان مظلوم بین شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل با همکاری تنگاتنگ مثلث شوم عبری - غربی - عربی تاکید کرد:

FATF یعنی چه!

گروه ویژه اقدام مالی (پول‌شویی) FATF همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financière (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه فت اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.

دفاع تمام‌قد سیف از FATF

به هیچ وجه قرار نیست که شخص یا نهادی دسترسی به اطلاعات ما داشته باشد

اقتصادنیوز:‌ رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای روز دنیا است.

به گزارش  اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، ولی الله سیف درباره بحث‌های مطرح شده در مورد قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهارداشت:

جلوی تصویب FATF را بگیرید

نامه رئیس مجمع نمایندگان طلاب حوزه به رئیس مجلس؛ جلوی تصویب FATF را بگیرید

رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در نامه‌ای به رئیس مجلس نسبت به تصویب FATF در مجلس هشدار داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل مرکز خبر حوزه، متن نامه حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر حسینی نژاد رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به این شرح است:

در ماجرای FATF، از ترس مرگ خودکشی نکنیم !

معاون وزیر اقتصاد تصریح می‌کند که FATF، طبق قطع‌نامه فصل هفتم سازمان ملل داعش، القاعده و طالبان را تروریست می‌شناسد و ما نباید از ترس اینکه حدس می‌زنیم شاید در آینده روزی اسامی گروه‌های تروریستی آنها تغییر کند از مذاکره با این سازمان خودداری کنیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حسین قضاوی -معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد - در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این مسئله که عده‌ای انتقاد می‌کنند تعامل ایران با FATF، کشور را ناگزیر خواهد کرد که تن به تحریم‌های اف ای تی اف دهد در حالی که خود اعتقادی به آن ندارد، بیان کرد: توصیه شماره شش FATF، طبق دو بند از قطع‌نامه‌های فصل هفتم شورای امنیت، داعش، القاعده و طالبان را به عنوان تروریست شناخته و در آن مطرح کرده است که باید کشورها مکانیزم‌های اجرایی لازم را فراهم کنند که در کشورشان، این قطع‌نامه‌ها اجرا شود.

پیوستن به FATF ثابت می‌کند پناهگاه خلافکاران نیستیم!

یک اقتصاددان معتقد است FATF فقط می‌خواهد مطمئن شود که کشورها پناهگاه امین خلافکاران دنیا نیستند و کاری به روابط سیاسی کشورها ندارد. ما می توانیم به توصیه های FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل کنیم و در زمینه مسائل سیاسی نیز فعالیت های خود را پیش بگیریم، حداقل دستاورد چنین تعاملی این است که از لیست سیاه خارج می شویم.

کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مباحث مربوط به FATF  اظهار کرد: FATF توصیه‌ها و الزاماتی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تنظیم کرده است که می‌تواند برای همه کشورها مفید باشد. ۴۰ مورد از این توصیه‌ها به مبارزه با پولشویی و ۹ مورد از آن‌ها به مبارزه با تامین مالی تروریسم مربوط می‌شود. پیاده کردن توصیه‌های FATF در سیستم بانکی یک کشور کمک می‌کند که آن کشور بتواند جلوی فساد را از طریق ایجاد مانع در نقل و انتقالات  منابع مالی مبهم بگیرد. بنابراین به نظر من فارغ از بحث تعامل با FATF، به نظر من اگر توصیه‌ها و الزامات این سازمان در کشور اجرا شود این موضوع به نفع اقتصاد ایران خواهد بود.